マルチ商法で暗号資産を送金した場合
暗号資産でMLM・投資型マルチ関連費用を送金した場合に、ウォレットアドレス、TxID、取引所履歴など相談前に残す証拠を整理します。
支払いを急がされている場合は、契約書面・概要書面・支払い履歴・勧誘メッセージを保存し、相談前に状況を整理してください。
暗号資産 送金で確認すること
支払い方法により、残すべき証拠と相談先で確認する内容が変わります。支払日、相手方、金額、契約名目を整理します。
残す証拠
明細、スクリーンショット、契約書面、相手の支払い指示、領収書、申込画面、退会や返金申請の履歴を保存します。
追加支払いを求められた場合
状況を確認するまで追加契約や追加支払いを避け、消費生活センターや弁護士に相談する材料をそろえます。
相談前に保存する証拠
契約書面・概要書面
受領日、記載内容、解除条件、統括者情報を確認します。
支払い明細
カード、振込、借入、暗号資産送金など支払い方法別に保存します。
勧誘メッセージ
LINE、SNS DM、メール、セミナー案内、紹介者の説明を保存します。
退会・返金申請履歴
申請日、相手の返信、引き止め、追加提案の内容を保存します。
よくある質問
支払い方法だけで見通しは決まりますか
いいえ。契約内容、説明、書面、支払い時期、相手方情報などを総合的に確認します。
詐欺相談LINEで、契約内容と証拠を整理しましょう
追加で支払う前に、勧誘経緯・契約書面・支払い方法・借入状況・相手とのやり取りをチェックリストで整理できます。返金や解決を保証するものではありません。
詐欺相談LINEでチェックリストを受け取る個別の法的判断や返金可否は、弁護士確認後のご案内となります。
緊急性が高い場合は公的窓口も確認してください
免責・確認事項
本サイトは、MLM、ネットワークビジネス、連鎖販売取引そのものを一律に違法・詐欺と断定するものではありません。本サイトは、一般的な情報提供と相談前の状況整理を目的としています。掲載情報は特定の事業者・人物・団体について詐欺や違法性を断定するものではありません。返金や解決を保証するものではありません。個別の法的判断や返金可否については、弁護士等の専門家にご相談ください。